Мы хотели бы сообщить вам, что в качестве посредника в сделках с недвижимостью, AVASOLIS несет ответственность в соответствии с Статья 4, пункт 18 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег (AML) и Статья 9(2) Закона о мерах по борьбе с финансированием терроризма (MLFT).
Согласно приведенным законам, до завершения Агентский договор купли-продажи недвижимости, договор о задатке и другие документы, а также в сделки по аренде недвижимостигде ежемесячная арендная плата равна или превышает 10 000 евро или их эквивалент в другой валюте, мы обязаны проводить тщательную проверку, включая идентификацию клиентов. Для этого нам потребуются следующие документы:
Необходимые документы
Для физических лиц
- Копия документа, удостоверяющего личность:
- Удостоверение личности (для граждан Болгарии)
- Паспорт (для иностранных граждан)
- Документ, подтверждающий проживание иностранных граждан в Болгарии
Для юридических лиц
- Копия документа, удостоверяющего личность законный представитель (представители) и бенефициарный владелец (владельцы).
- Копия доверенностиесли вас представляет лицо, не являющееся законным представителем, и копию удостоверения личности доверенного лица.
- Заявление в соответствии со статьей 42, параграф 2, пункт 2 MIPA - для видного политического деятеля, которая удостоверяет, подпадает ли клиент под категории Статья 36, пункт 2 и Статья 36, пункт 5 MIPA.
- Заявление в соответствии со ст. 59, пп. 1(3) Закона о MLIP - для бенефициарного владельца капитала юридического лица (если декларация не была представлена в соответствии с Статья 63, пункт 4 в Торговом реестре или бенефициарные владельцы не зарегистрированы как партнеры).
- Декларация в соответствии с пунктом 2 статьи 66 MIPA - происхождение средств при покупке недвижимости или аренде недвижимости с ежемесячной арендной платой от 10 000 евро и выше.
- Информационный вопросник - заполняется клиентами (физическими или юридическими лицами).
Хранение и обработка документов
Предоставленные вами документы, а также их копии будут храниться надлежащим образом и использоваться только при проведении проверок компетентными государственными органами, в том числе Управление финансовой разведки Государственного агентства "Национальная безопасность".
Обработка персональных данных в целях предотвращения отмывание денег и финансирование терроризма считается вопросом общественный интерес согласно Регламент (ЕС) 2016/679 и не может быть ограничено в соответствии с требованиями Ст. 12 - 22 и Ст. 34 того же Постановления (ст. 83, п. 2 MIPA).
Политика конфиденциальности
Для вашего удобства, в разделе "Политика конфиденциальности вы найдете подробную информацию о:
- Категории обрабатываемых нами персональных данных;
- Правовые основания для обработки персональных данных;
- Категории получателей;
- Сроки хранения для каждой цели обработки.
Юридическая идентификация клиентов
Согласно Статья 4 MIPAвсе обязанные лица (финансовые учреждения, агентства недвижимости, нотариусы и т.д.) обязаны идентифицировать своих клиентов предъявив официальный документ, удостоверяющий личность, и сняв с него копию (Ст. 53, п. 1 MIPA).
Для физических лиц: идентификация включает клиенты, законные представители и фактические владельцы.
Для юридических лицпомимо копий документов, удостоверяющих личность, копии общедоступные документы Например:
- Обновление информации о состоянии компании
- Действующий устав или учредительный договор
- Ссылка на бенефициарных владельцев капитала и лиц, представляющих компанию
Дистанционное заключение договоров
По завершении Посреднический договор купли-продажи или Соглашение о гарантийном депозите через электронное заявление, электронная подпись или другая форма без присутствия заказчика, может потребоваться дополнительные документыдля обеспечения соответствия законодательным нормам.
Связаться с
В случае возникновения вопросов не стесняйтесь обращаться к нам!
