Любезно искаме да Ви уведомим, че в качеството си на посредник при осъществяване на сделки с недвижими имоти, AVASOLIS являемся обязанным лицом по ст. 4, п. 18 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег (ЗМИП) и ст. 9, ал. 2 Закона о мерах по борьбе с финансированием терроризма (ЗМФТ).
В соответствии с цитированными законами, до заключения Договора о посредничестве при купле-продаже недвижимости, Соглашения о гарантийном депозите и других документов, а также при сделках по сдаче недвижимости в аренду, при которых месячная арендная плата составляет или превышает 10 000 евро или их эквивалент в другой валюте, мы обязаны провести комплексную проверку, включая идентификацию клиентов. Для этого потребуются следующие документы:
Необходимые документы
Для физических лиц
- Копия документа, удостоверяющего личность:
- Личная карта (для болгарских граждан)
- Паспорт (для иностранных граждан)
- Документ, подтверждающий пребывание иностранных граждан в Болгарии
Для юридических лиц
- Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя(ей) и действительного(ых) владельца(ев).
- Копия доверенности, если лицо, отличное от законного представителя, представляет Вас, а также копия документа, удостоверяющего личность доверенного лица.
- Декларация по ст. 42, ал. 2, п. 2 ЗМИП – о видном политическом деятеле, которая удостоверяет, подпадает ли клиент под категории по ст. 36, ал. 2 и ст. 36, ал. 5 ЗМИП.
- Декларация по ст. 59, ал. 1, п. 3 ЗМИП – о действительном владельце капитала юридического лица (если декларация по ст. 63, ал. 4 не подана в Торговый реестр или действительные владельцы не зарегистрированы как партнеры).
- Декларация по ст. 66, ал. 2 ЗМИП – о происхождении средств при покупке недвижимости или аренде недвижимости со стоимостью месячной арендной платы в размере 10 000 евро или более.
- Информационная анкета – заполняется клиентами (физическими или юридическими лицами).
Хранение и обработка документов
Предоставленные Вами документы, а также их копии, будут надлежащим образом храниться и использоваться исключительно при проведении проверок компетентными государственными органами, в том числе Дирекцией «Финансовая разведка» Государственного агентства «Национальная безопасность».
Обработка персональных данных в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма считается вопросом общественного интереса в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 и не может быть ограничено требованиями ст. 12 – 22 и ст. 34 того же регламента (ст. 83, п. 2 ЗМИП).
Политика защиты персональных данных
Для Вашего удобства, в нашем разделе «Политика защиты персональных данных» Вы найдете подробную информацию относительно:
- Категорий персональных данных, которые мы обрабатываем;
- Правовых оснований для обработки персональных данных;
- Категорий получателей;
- Сроков хранения для каждой цели обработки.
Законная идентификация клиентов
Согласно ст. 4 ЗМИП, все обязанные лица (финансовые учреждения, агентства недвижимости, нотариусы и другие) обязаны идентифицировать своих клиентов путем предъявления официального удостоверения личности и снятия его копии (ст. 53, п. 1 ЗМИП).
Для физических лиц: идентификация включает клиентов, законных представителей и бенефициарных владельцев.
Для юридических лиц: помимо копий удостоверений личности, требуются также общедоступные документы такие как:
- Актуальная справка о статусе компании
- Актуальный устав или учредительный договор
- Справка о бенефициарных владельцах капитала и представителях компании
Дистанционное заключение договоров
При заключении Посреднического договора купли-продажи или Соглашения о гарантийном депозите посредством электронного заявления, электронной подписи или иной формы без присутствия клиента, могут потребоваться дополнительные документы, чтобы гарантировать соблюдение законодательных положений.
Контакт
При возникновении вопросов не стесняйтесь обращаться к нам!