Любезно искаме да Ви уведомим, че в качеството си на посредник при осъществяване на сделки с недвижими имоти, AVASOLIS се явява задължено лице по чл. 4, т. 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 9, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ).
Съгласно цитираните закони, преди сключването на Договор за посредничество при покупка-продажба на недвижими имоти, Споразумение за гаранционен депозит и други документи, както и при сделки за отдаване под наем на недвижим имот, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в различна валута, сме длъжни да извършим комплексна проверка, включваща идентифициране на клиентите. За целта ще изискваме следните документи:
Необходими документи
За физически лица
- Копие на документ за самоличност:
- Лична карта (за български граждани)
- Паспорт (за чуждестранни граждани)
- Документ, удостоверяващ пребиваването на чужди граждани в България
За юридически лица
- Копие на документ за самоличност на законния представител(и) и на действителния(ите) собственик(ци).
- Копие на пълномощно, ако лице, различно от законния представител, Ви представлява, както и копие на документ за самоличност на пълномощника.
- Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – за видна политическа личност, която удостоверява дали клиентът попада в категориите по чл. 36, ал. 2 и чл. 36, ал. 5 на ЗМИП.
- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП – за действителния собственик на капитала на юридическо лице (ако не е подадена декларация по чл. 63, ал. 4 в Търговския регистър или действителните собственици не са вписани като съдружници).
- Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП – за произхода на средствата при покупка на недвижим имот или наемане на имот със стойност на месечния наем на или над 10 000 евро.
- Информационен въпросник – попълва се от клиентите (физически или юридически лица).
Съхранение и обработка на документите
Предоставените от Вас документи, както и копия на същите, ще бъдат съхранявани надлежно и ще бъдат използвани единствено при извършване на проверки от компетентните държавни органи, в това число Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Обработването на личните данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се счита за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 – 22 и чл. 34 от същия регламент (чл. 83, ал. 2 ЗМИП).
Политика за защита на личните данни
За Ваше улеснение, в нашата секция „Политика за защита на личните данни“ ще намерите подробна информация относно:
- Категориите лични данни, които обработваме;
- Правните основания за обработване на личните данни;
- Категориите получатели;
- Сроковете за съхранение за всяка цел на обработване.
Законова идентификация на клиентите
Съгласно чл. 4 от ЗМИП, всички задължени лица (финансови институции, агенции за недвижими имоти, нотариуси и други) са длъжни да идентифицират своите клиенти чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него (чл. 53, ал. 1 от ЗМИП).
За физически лица: идентификацията включва клиенти, законни представители и действителни собственици.
За юридически лица: освен копия на документи за самоличност, се изискват и публично достъпни документи като:
- Актуална справка за статуса на дружеството
- Актуален устав или дружествен договор
- Справка за действителните собственици на капитала и представляващите дружеството
Дистанционно сключване на договори
При сключване на Посреднически договор за покупко-продажба или Споразумение за гаранционен депозит чрез електронно изявление, електронен подпис или друга форма без присъствието на клиента, може да се изискват допълнителни документи, за да се гарантира спазването на законовите разпоредби.
Контакт
При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас!
