Gayrimenkul işlemleri gerçekleştirme aracı sıfatıyla sizi bilgilendirmek isteriz, AVASOLIS yükümlü taraf olarak görünür Madde 4, f. 18, Para Aklamanın Önlenmesi Hakkında Kanun'dan (ZMIIP) ve Madde 9, fıkra 2, Terörizmin Finansmanına Karşı Tedbirler Yasası (ZMFY).
Alıntılanan yasalara göre, imzalanmadan önce Gayrimenkul alım satımında aracılık sözleşmesi, Teminat depozitosu anlaşması ve diğer belgeler, yanı sıra gayrimenkul kiralamaya ilişkin işlemler, aylık kiranın eşit veya daha fazla olduğu 10.000 avro veya bunların farklı para birimlerindeki karşılığı, müşterileri belirlemeyi içeren kapsamlı bir kontrol yapmak zorundayızBu amaçla aşağıdaki belgeleri talep edeceğiz:
Gerekli belgeler
Gerçek kişiler için
- Kimlik belgesinin kopyası:
- Kimlik kartı (Bulgaristan vatandaşları için)
- Pasaport (yabancı uyruklular için)
- Yabancı uyrukluların Bulgaristan'da ikametini kanıtlayan belge
Tüzel kişiler için
- Kimlik belgesinin kopyası yasal temsilci(ler)e ve gerçek sahip(ler)e.
- Vekaletnamenin kopyası, eğer yasal temsilcinizden farklı biri sizi temsil ediyorsa, ve vekilin kimlik belgesinin bir kopyası.
- KYD Kanunu Madde 42, paragraf 2, bent 2 uyarınca beyan – müşterinin kategorilere girip girmediğini doğrulamak için önde gelen bir siyasi şahsiyet için Madde 36, fıkra 2 ve Madde 36, fıkra 5 ZMP'ye.
- KYT'nin 59. madde, paragraf 1, fıkra 3'üne göre beyan – tüzel kişinin sermayesinin gerçek sahibi (beyan edilmemişse) Madde 63, fıkra 4 Ticaret Sicili'nde veya gerçek sahipleri ortak olarak kayıtlı değil.
- KYT'nin 66. madde, fıkra 2'sine göre beyan – gayrimenkul satın alırken veya aylık kira bedeli değerinde bir gayrimenkul kiralarken fonların kaynağı hakkında 10.000 avro veya daha fazla.
- Bilgi Formu – müşteriler tarafından doldurulur (gerçek veya tüzel kişiler).
Belgelerin saklanması ve işlenmesi
Tarafınızdan sağlanan belgeler ve bunların kopyaları usulüne uygun olarak saklanacak ve kullanılacaktır sadece yetkili devlet organları tarafından yapılan denetimler sırasında, dahil olmak üzere Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı Mali İstihbarat Müdürlüğü.
Kişisel verilerin önleme amaçlı işlenmesi paranın aklanması ve terörizmin finansmanı bir soru olarak kabul edilir kamu yararı uygun olarak Yönetmelik (AB) 2016/679 ve kısıtlanamaz gerekliliklerinden md. 12 – 22 ve Madde 34 aynı yönetmelikten (md. 83, f. 2 ZMİP).
Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Size kolaylık sağlamak için, bölümümüzdeki 'Kişisel Verilerin Korunması Politikası' Aşağıdakiler hakkında detaylı bilgi bulacaksınız:
- İşlediğimiz kişisel veri kategorileri;
- Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak;
- Alıcı kategorileri;
- Her bir işleme amacı için saklama süreleri.
Müşterilerin yasal kimlik tespiti
Uyarınca Md. 4'ü Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'ndan, tüm yükümlü kişiler (finans kuruluşları, emlak ajansları, noterler ve diğerleri) müşterilerini tanımlamak zorundadırlar resmi bir kimlik belgesi ibraz ederek ve bir kopyasını alarak (Md. 53, f. 1, MASAK).
Gerçek kişiler içintanımlama içerir Müşteriler, yasal temsilciler ve gerçek faydalanıcılar.
Tüzel kişiler için: kimlik belgelerinin kopyalarına ek olarak, ayrıca şunlar da isteniyor kamuya açık belgeler gibi:
- Şirketin durumu hakkında güncel rapor
- Güncel tüzük veya şirket sözleşmesi
- Şirketin nihai faydalanıcıları ve temsilcileri hakkında bilgi
Uzaktan sözleşme imzalama
Sözleşme yapılırken Aracılık satış sözleşmesi veya Garanti depozitosu anlaşması aracılığıyla elektronik beyan, elektronik imza veya başka bir form müşterinin yokluğunda, talep edilebilir Ek belgeleryasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak için.
İletişim
Sorularınız için Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!