Vă informăm cu amabilitate că, în calitate de intermediar în tranzacțiile imobiliare, AVASOLIS este o persoană obligată conform art. 4, pct. 18 din Legea privind măsurile împotriva spălării banilor (ZMISP) și art. 9, alin. 2 din Legea privind măsurile împotriva finanțării terorismului (LMFT).
Conform legilor citate, înainte de încheierea Contract de intermediere pentru cumpărare-vânzare de proprietăți imobiliare, Acord de depozit de garanție și alte documente, precum și la tranzacții de închiriere a proprietăților imobiliare, în care chiria lunară se ridică la sau depășește 10 000 euro sau echivalentul lor în altă valută, suntem obligați să efectuăm o verificare complexă, care include identificarea cliențilorÎn acest scop, vom solicita următoarele documente:
Documente necesare
Pentru persoane fizice
- Copie a unui document de identitate:
- Carte de identitate (pentru cetățenii bulgari)
- Pașaport (pentru cetățeni străini)
- Document care atestă șederea cetățenilor străini în Bulgaria
Pentru persoane juridice
- Copie a unui document de identitate reprezentantului legal și proprietarului(ilor) efectiv(i).
- Copie a procurii, dacă o persoană, alta decât reprezentantul legal, vă reprezintă, precum și o copie a actului de identitate al împuternicitului.
- Declarație conform art. 42, alin. 2, pct. 2 din ZSPN – pentru o personalitate politică proeminentă, care verifică dacă clientul se încadrează în categorii conform art. 36, alin. 2 și art. 36, alin. 5 la ZMIP.
- Declarație conform art. 59, alin. 1, pct. 3 din ZSPN – pentru proprietarul real al capitalului unei persoane juridice (dacă nu a fost depusă o declarație conform art. 63, alin. 4 în Registrul Comerțului sau proprietarii reali nu sunt înregistrați ca asociați).
- Declarație conform art. 66, alin. 2 din ZSPN – despre originea fondurilor la cumpărarea unui imobil sau la închirierea unui imobil cu valoarea chiriei lunare de sau peste 10 000 de euro.
- Chestionar informativ – se completează de clienți (persoane fizice sau juridice).
Stocarea și prelucrarea documentelor
Documentele furnizate de dumneavoastră, precum și copii ale acestora, vor fi păstrate în mod corespunzător și vor fi utilizate unic la efectuarea controalelor de către organele de stat competente, inclusiv Direcția „Informații financiare“ a Agenției de Stat „Securitate Națională“.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii spălarea banilor și finanțarea terorismului este considerată o problemă de interes public conform Regulamentul (UE) 2016/679 și nu poate fi limitat din cerințele lui art. 12 – 22 și art. 34 din același regulament (art. 83, alin. 2 din Legea privind spălarea banilor).
Politica de protecție a datelor cu caracter personal
Pentru ușurința dumneavoastră, în secțiunea noastră „Politica de protecție a datelor personale“ veți găsi informații detaliate cu privire la:
- Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
- Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Categoriile destinatari;
- Termenele de stocare pentru fiecare scop de prelucrare.
Identificarea legală a clienților
Conform art. 4 din ZMIP, toate persoanele obligate (instituții financiare, agenții imobiliare, notari și altele) sunt obligați să-și identifice clienții prin prezentarea unui act de identitate oficial și luarea unei copii a acestuia (art. 53, alin. 1 din ZMIIP).
Pentru persoane fiziceidentificarea include clienți, reprezentanți legali și beneficiari reali.
Pentru persoane juridicepe lângă copii ale actelor de identitate, sunt necesare și documente accesibile public ca:
- Situația actuală a statutului companiei
- Statut actualizat sau contract de societate
- Referință pentru proprietarii reali ai capitalului și reprezentanții societății
Încheierea de contracte la distanță
La încheierea Contract de intermediere pentru vânzare-cumpărare или Acord privind depozitul de garanție prin declarație electronică, semnătură electronică sau altă formă fără prezența clientului, se pot solicita documente suplimentarepentru a asigura respectarea prevederilor legale.
Contact
În caz de întrebări nu ezitați să ne contactați!