Uprzejmie informujemy, że w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami, AVASOLIS jest zobowiązanym podmiotem w art. 4 pkt 18 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (ZMPP) i art. 9 ust. 2 ustawy o środkach przeciwko finansowaniu terroryzmu (ZMFT).
Zgodnie z cytowanymi ustawami, przed zawarciem Umowa pośrednictwa w kupnie-sprzedaży nieruchomości, Porozumienie w sprawie depozytu gwarancyjnego i inne dokumenty, jak również przy transakcje wynajmu nieruchomości, w których miesięczny czynsz wynosi lub przekracza 10 000 euro lub ich równowartość w innej walucie, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia kompleksowej kontroli, obejmującej identyfikację klientówW tym celu będziemy wymagać następujących dokumentów:
Wymagane dokumenty
Dla osób fizycznych
- Kopia dokumentu tożsamości:
- Dowód osobisty (dla obywateli Bułgarii)
- Pasport (dla obcokrajowców)
- Dokument poświadczający pobyt obcokrajowców w Bułgarii
Dla osób prawnych
- Kopia dokumentu tożsamości do przedstawiciela ustawowego i do rzeczywistego właściciela (właścicieli).
- Kopia pełnomocnictwa, jeśli osoba inna niż przedstawiciel ustawowy reprezentuje Pana/Panią, a także kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika.
- Oświadczenie na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – dla znanej osobistości politycznej, która poświadcza, czy klient mieści się w kategoriach art. 36 ust. 2 i art. 36, ust. 5 na ZMIP.
- Oświadczenie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – dla rzeczywistego właściciela kapitału osoby prawnej (jeśli nie złożono deklaracji zgodnie z art. 63, ust. 4 w Rejestrze Handlowym lub rzeczywisti właściciele nie są wpisani jako wspólnicy).
- Oświadczenie na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – o pochodzeniu środków przy zakupie nieruchomości lub wynajmie nieruchomości o wartości czynszu miesięcznego na lub powyżej 10 000 euro.
- Kwestionariusz informacyjny – wypełniane przez klientów (osoby fizyczne lub prawne).
Przechowywanie i przetwarzanie dokumentów
Przedłożone przez Państwa dokumenty, jak również ich kopie, będą należycie przechowywane i wykorzystywane jedynie podczas przeprowadzania kontroli przez właściwe organy państwowe, w tym Dyrektorat.
Przetwarzanie danych osobowych w celach zapobiegania pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu uważa się za kwestię interes publiczny zgodnie z Rozporządzenie (UE) 2016/679 i nie może być ograniczone z wymagań art. 12 – 22 i art. 34 z tego samego rozporządzenia (art. 83 ust. 2 ZMIiP).
Polityka ochrony danych osobowych
Dla Państwa wygody, w naszej sekcji „Polityka ochrony danych osobowych” znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące:
- Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;
- Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
- Kategorie odbiorców;
- Terminy przechowywania dla każdego celu przetwarzania.
Ustawowa identyfikacja klientów
Zgodnie art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzywszystkie zobowiązane podmioty (instytucje finansowe, agencje nieruchomości, notariusze i inne) są zobowiązani do identyfikacji swoich klientów poprzez okazanie oficjalnego dokumentu tożsamości i wykonanie jego kopii (art. 53 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).
Dla osób fizycznychidentyfikacja obejmuje klienci, prawni przedstawiciele i rzeczywisti właściciele.
Dla osób prawnychoprócz kopii dokumentów tożsamości, wymagane są również publicznie dostępne dokumenty jako:
- Aktualne sprawozdanie ze statusu spółki
- Aktualny statut lub umowa spółki
- Informacja o rzeczywistych właścicielach kapitału i reprezentantach spółki
Zdalne zawieranie umów
Przy zawieraniu Umowa pośrednictwa kupna-sprzedaży или Umowa depozytu zabezpieczającego przez oświadczenie elektroniczne, podpis elektroniczny lub inna forma bez obecności klienta, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa.
Kontakt
W razie pytań Nie wahaj się z nami skontaktować!