Ευγενικά επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι, ως μεσίτης κατά τη διενέργεια συναλλαγών ακινήτων, AVASOLIS αποτελεί υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 18 του Νόμου περί μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ΝΜΕΕΔ) και το άρθρο 9, παράγραφος 2 του Νόμου περί μέτρων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΝΜΧΤ).
Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες νόμους, πριν τη σύναψη Συμφωνίας μεσιτείας για αγοραπωλησία ακινήτων, Συμφωνίας εγγυητικής κατάθεσης και άλλων εγγράφων, καθώς και κατά τη διενέργεια συναλλαγών μίσθωσης ακινήτου, όπου το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται ή υπερβαίνει 10.000 ευρώ ή την ισοδύναμη αξία τους σε άλλο νόμισμα, υποχρεούμαστε να διενεργήσουμε δέουσα επιμέλεια, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των πελατών. Για το σκοπό αυτό, θα απαιτήσουμε τα ακόλουθα έγγραφα:
Απαιτούμενα έγγραφα
Για φυσικά πρόσωπα
- Αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης:
- Ταυτότητα (για Βούλγαρους πολίτες)
- Διαβατήριο (για αλλοδαπούς πολίτες)
- Έγγραφο που πιστοποιεί την παραμονή αλλοδαπών πολιτών στη Βουλγαρία
Για νομικά πρόσωπα
- Αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου(ων) και του(ων) πραγματικού(ών) δικαιούχου(ων).
- Αντίγραφο εξουσιοδότησης, εάν σας εκπροσωπεί πρόσωπο διαφορετικό από τον νόμιμο εκπρόσωπο, καθώς και αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
- Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 2, σημείο 2 του ΝΜΕΕΔ – για πρόσωπο πολιτικά εκτεθειμένο, η οποία πιστοποιεί εάν ο πελάτης εμπίπτει στις κατηγορίες του άρθρου 36, παράγραφος 2 και άρθρου 36, παράγραφος 5 του ΝΜΕΕΔ.
- Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 1, σημείο 3 του ΝΜΕΕΔ – για τον πραγματικό δικαιούχο του κεφαλαίου νομικού προσώπου (εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 63, παράγραφος 4 στο Εμπορικό Μητρώο ή οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν εγγραφεί ως εταίροι).
- Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 2 του ΝΜΕΕΔ – για την προέλευση των κεφαλαίων κατά την αγορά ακινήτου ή τη μίσθωση ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα ίσο ή άνω των 10.000 ευρώ.
- Ερωτηματολόγιο – συμπληρώνεται από τους πελάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
Αποθήκευση και επεξεργασία εγγράφων
Τα έγγραφα που παρέχετε, καθώς και αντίγραφα αυτών, θα φυλάσσονται δεόντως και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κατά τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Πληροφοριών της Κρατικής Υπηρεσίας «Εθνική Ασφάλεια».
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θεωρείται θέμα δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και δεν μπορεί να περιοριστεί от изискванията на член 12 – 22 και член 34 от същия регламент (член 83, параграф 2 от Закон № 4557/2018).
Политика за защита на личните данни
За ваше улеснение, в раздела „Политика за защита на личните данни“ ще намерите подробна информация относно:
- Категориите лични данни, които обработваме;
- Правните основания за обработването на лични данни;
- Категориите получатели;
- Сроковете за съхранение за всяка цел на обработване.
Правна идентификация на клиенти
Съгласно член 4 от Закон № 4557/2018, всички задължени лица (финансови институции, агенции за недвижими имоти, нотариуси и други) са задължени да идентифицират своите клиенти чрез представяне на официален документ за самоличност и получаване на копие от него (член 53, параграф 1 от Закон № 4557/2018).
Για φυσικά πρόσωπα: идентификацията включва клиенти, законни представители και действителни собственици.
Για νομικά πρόσωπα: освен копия на документи за самоличност, се изискват и публично достъпни документи като:
- Актуално удостоверение за актуално състояние на фирмата
- Актуален устав или учредителен акт на фирмата
- Удостоверение за действителни собственици на капитала и представители на фирмата
Сключване на договори от разстояние
При сключване на Споразумение за посредничество при покупко-продажба или Споразумение за гаранционен депозит чрез електронно изявление, електронен подпис или друга форма без присъствието на клиента, може да се наложи предоставянето на допълнителни документи, за да се гарантира съответствието с правните разпоредби.
Επικοινωνία
В случай на въпроси не се колебайте да се свържете с нас!