Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ως διαμεσολαβητής σε συναλλαγές ακινήτων, AVASOLIS ευθύνεται βάσει Άρθρο 4, σημείο 18 του νόμου περί μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) и Άρθρο 9(2) του νόμου περί μέτρων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MLFT).
Σύμφωνα με τους αναφερόμενους νόμους, πριν από την ολοκλήρωση της Συμφωνία πρακτορείου αγοράς και πώλησης ακινήτων, συμφωνία κατάθεσης ασφαλείας και άλλα έγγραφα, και σε συναλλαγές μίσθωσης ακινήτωνόπου το μηνιαίο μίσθωμα είναι ίσο ή υπερβαίνει 10 000 ευρώ ή το ισοδύναμό τους σε διαφορετικό νόμισμα, είμαστε υποχρεωμένοι να επιδεικνύουμε τη δέουσα επιμέλεια, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των πελατών. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστούμε τα ακόλουθα έγγραφα:
Απαιτούμενα έγγραφα
Για άτομα
- Αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας:
- Δελτίο ταυτότητας (για Βούλγαρους πολίτες)
- Διαβατήριο (για αλλοδαπούς πολίτες)
- Έγγραφο που πιστοποιεί τη διαμονή των αλλοδαπών υπηκόων στη Βουλγαρία
Για νομικές οντότητες
- Αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας ο νόμιμος εκπρόσωπος (οι νόμιμοι εκπρόσωποι) και ο πραγματικός δικαιούχος (οι πραγματικοί δικαιούχοι).
- Αντίγραφο πληρεξουσίουεάν σας εκπροσωπεί πρόσωπο άλλο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, και αντίγραφο της ταυτότητας του πληρεξουσίου.
- Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 2, σημείο 2 του MIPA - για εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα, η οποία πιστοποιεί εάν ο πελάτης εμπίπτει στις κατηγορίες Άρθρο 36, παράγραφος 2 и Άρθρο 36, παράγραφος 5 του MIPA.
- Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 59, παρ. 1(3) του νόμου MLIP - για τον πραγματικό δικαιούχο του κεφαλαίου νομικού προσώπου (εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 63, παράγραφος 4 στο εμπορικό μητρώο ή οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν είναι εγγεγραμμένοι ως εταίροι).
- Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 2 του MIPA - την προέλευση των κεφαλαίων κατά την αγορά ακινήτων ή τη μίσθωση ακινήτου με μηνιαία μισθωτική αξία τουλάχιστον 10 000 ευρώ.
- Ερωτηματολόγιο πληροφοριών - που πρέπει να συμπληρώνονται από τους πελάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
Αποθήκευση και επεξεργασία εγγράφων
Τα έγγραφα που παρέχετε, καθώς και τα αντίγραφά τους, θα αποθηκευτούν κατάλληλα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο όταν διενεργούνται επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων Διεύθυνση Οικονομικών Πληροφοριών της Κρατικής Υπηρεσίας "Εθνικής Ασφάλειας".
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες и τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας θεωρείται ότι είναι θέμα δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 и δεν μπορεί να περιοριστεί από τις απαιτήσεις του Άρθρο 12 - 22 и Άρθρο 34. του ίδιου κανονισμού (άρθρο 83, παράγραφος 2 του MIPA).
Πολιτική απορρήτου
Για την εξυπηρέτησή σας, στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:
- Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε,
- Οι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- Κατηγορίες δικαιούχων,
- Περίοδοι αποθήκευσης για κάθε σκοπό επεξεργασίας.
Νομική ταυτοποίηση των πελατών
Σύμφωνα με Άρθρο 4 του MIPA, όλα τα υπόχρεα πρόσωπα (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κτηματομεσιτικά γραφεία, συμβολαιογράφοι κ.λπ.) υποχρεούνται να προσδιορίζουν τους πελάτες τους προσκομίζοντας επίσημο έγγραφο ταυτότητας και λαμβάνοντας αντίγραφο αυτού (Άρθρο 53, παρ. 1 του MIPA).
Για άτομα: Η ταυτοποίηση περιλαμβάνει πελάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι и πραγματικοί ιδιοκτήτες.
Για νομικές οντότητες: εκτός από τα αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας, αντίγραφα των δημόσια διαθέσιμα έγγραφα Όπως:
- Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εταιρείας
- Ισχύον καταστατικό ή μνημόνιο σύστασης
- Αναφορά στους πραγματικούς δικαιούχους του κεφαλαίου και στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία
Εξ αποστάσεως σύναψη συμβάσεων
Κατά την ολοκλήρωση της Συμφωνία αγοράς και πώλησης διαμεσολαβητή ή Συμφωνία κατάθεσης εγγύησης μέσω ηλεκτρονική δήλωση, ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη μορφή χωρίς την παρουσία του πελάτη, μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετα έγγραφανα διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις.
Επικοινωνία
Σε περίπτωση ερωτήσεων μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
