Wir möchten Sie hiermit freundlich informieren, dass wir in unserer Eigenschaft als Vermittler bei der Durchführung von Immobiliengeschäften, AVASOLIS gilt als verpflichtete Person gemäß Art. 4, Nr. 18 des Gesetzes über Maßnahmen gegen die Geldwäsche (GwG) und Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (GzTFin).
Gemäß den zitierten Gesetzen, vor dem Abschluss von Vermittlungsvertrag für den Kauf und Verkauf von Immobilien, Vereinbarung über eine Anzahlung und andere Dokumente, sowie bei Immobilienmietverträge, bei denen die monatliche Miete beträgt oder übersteigt 10.000 Euro oder deren Gegenwert in einer anderen Währung, Wir sind verpflichtet, eine umfassende Prüfung durchzuführen, einschließlich der Identifizierung der KundenDafür benötigen wir folgende Dokumente:
Benötigte Dokumente
Für natürliche Personen
- Kopie eines Ausweisdokuments:
- Personalausweis (für bulgarische Staatsbürger)
- Reisepass (für ausländische Staatsbürger)
- Dokument, der den Aufenthalt ausländischer Bürger in Bulgarien bescheinigt
Für juristische Personen
- Kopie eines Ausweisdokuments an den gesetzlichen Vertreter(n) und an den tatsächlichen Eigentümer(n).
- Kopie der Vollmacht, wenn eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Sie vertritt, sowie eine Kopie des Ausweisdokuments des Bevollmächtigten.
- Erklärung gemäß Art. 42 Abs. 2 Ziff. 2 des GwG – für eine prominente politische Persönlichkeit, die bestätigt, ob der Kunde in die Kategorien fällt Art. 36, Abs. 2 und Art. 36, Abs. 5 auf dem Geldwäschegesetz.
- Erklärung gemäß Art. 59 Abs. 1 Nr. 3 des GwG – für den tatsächlichen Kapitalinhaber einer juristischen Person (falls keine Erklärung gemäß Art. 63, Abs. 4 im Handelsregister oder die tatsächlichen Eigentümer nicht als Gesellschafter eingetragen sind).
- Erklärung gemäß Art. 66 Abs. 2 des GwG – zum Ursprung der Mittel beim Kauf einer Immobilie oder der Anmietung einer Immobilie mit einem monatlichen Mietwert von oder über 10.000 Euro.
- Informationsfragebogen – wird von den Kunden (natürliche oder juristische Personen) ausgefüllt.
Dokumentenaufbewahrung und -verarbeitung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Dokumente sowie Kopien davon werden ordnungsgemäß aufbewahrt und verwendet. einzig bei Kontrollen durch die zuständigen staatlichen Stellen, einschließlich Direktion "Finanzermittlung" der Staatlichen Agentur "Nationale Sicherheit".
Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gilt als Frage von öffentliches Interesse gemäß Verordnung (EU) 2016/679 und kann nicht eingeschränkt werden von den Anforderungen Art. 12 – 22 und Art. 34 aus derselben Verordnung (Art. 83 Abs. 2 GwG).
Datenschutzrichtlinie
Zu Ihrer Erleichterung, in unserer Rubrik "Datenschutzrichtlinie" Sie finden detaillierte Informationen zu:
- Die Kategorien personenbezogener Daten, die wir verarbeiten;
- Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten;
- Empfängerkategorien;
- Die Aufbewahrungsfristen für jeden Verarbeitungszweck.
Gesetzliche Kundenidentifizierung
Gemäß Art. 4 des GwG, alle verpflichteten Personen (Finanzinstitute, Immobilienagenturen, Notare und andere) sind verpflichtet, ihre Kunden zu identifizieren durch Vorlage eines offiziellen Ausweisdokuments und Anfertigung einer Kopie davon (Art. 53 Abs. 1 des GwG).
Für natürliche Personendie Identifizierung umfasst Kunden, gesetzliche Vertreter und wirtschaftliche Eigentümer.
Für juristische Personenaußer Kopien von Ausweisdokumenten werden auch benötigt öffentlich zugängliche Dokumente als:
- Aktueller Bericht über den Status des Unternehmens
- Aktuelle Satzung oder Gesellschaftsvertrag
- Informationen über die tatsächlichen Kapitalinhaber und die Vertreter des Unternehmens
Fernabschlüssen von Verträgen
Bei Abschluss von Vermittlungsvertrag für Kauf und Verkauf oder Vereinbarung über eine Kaution durch elektronische Erklärung, elektronische Signatur oder eine andere Form ohne Anwesenheit des Kunden können angefordert werden zusätzliche Dokumente, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.
Kontakt
Bei Fragen Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!