{"id":10933,"date":"2025-03-01T16:59:03","date_gmt":"2025-03-01T14:59:03","guid":{"rendered":"https:\/\/avasolis.com\/?page_id=10933"},"modified":"2025-03-01T17:00:46","modified_gmt":"2025-03-01T15:00:46","slug":"zmip","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avasolis.com\/pl\/zmip\/","title":{"rendered":"ZMIIP"},"content":{"rendered":"

Uprzejmie informujemy, \u017ce w charakterze po\u015brednika w obrocie nieruchomo\u015bciami, AVASOLIS<\/strong> jest zobowi\u0105zanym podmiotem w art. 4 pkt 18 ustawy o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy (ZMPP)<\/strong> i art. 9 ust. 2 ustawy o \u015brodkach przeciwko finansowaniu terroryzmu (ZMFT)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Zgodnie z cytowanymi ustawami, przed zawarciem Umowa po\u015brednictwa w kupnie-sprzeda\u017cy nieruchomo\u015bci, Porozumienie w sprawie depozytu gwarancyjnego<\/strong> i inne dokumenty, jak r\u00f3wnie\u017c przy transakcje wynajmu nieruchomo\u015bci<\/strong>, w kt\u00f3rych miesi\u0119czny czynsz wynosi lub przekracza 10 000 euro<\/strong> lub ich r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 w innej walucie, jeste\u015bmy zobowi\u0105zani do przeprowadzenia kompleksowej kontroli, obejmuj\u0105cej identyfikacj\u0119 klient\u00f3w<\/strong>W tym celu b\u0119dziemy wymaga\u0107 nast\u0119puj\u0105cych dokument\u00f3w:<\/p>\n\n\n\n

Wymagane dokumenty<\/h4>\n\n\n\n
Dla os\u00f3b fizycznych<\/h5>\n\n\n\n
    \n
  • Kopia dokumentu to\u017csamo\u015bci<\/strong>:\n
      \n
    • Dow\u00f3d osobisty (dla obywateli Bu\u0142garii)<\/li>\n\n\n\n
    • Pasport (dla obcokrajowc\u00f3w)<\/li>\n\n\n\n
    • Dokument po\u015bwiadczaj\u0105cy pobyt obcokrajowc\u00f3w w Bu\u0142garii<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
      Dla os\u00f3b prawnych<\/h5>\n\n\n\n
        \n
      • Kopia dokumentu to\u017csamo\u015bci<\/strong> do przedstawiciela ustawowego i do rzeczywistego w\u0142a\u015bciciela (w\u0142a\u015bcicieli).<\/li>\n\n\n\n
      • Kopia pe\u0142nomocnictwa<\/strong>, je\u015bli osoba inna ni\u017c przedstawiciel ustawowy reprezentuje Pana\/Pani\u0105, a tak\u017ce kopia dokumentu to\u017csamo\u015bci pe\u0142nomocnika.<\/li>\n\n\n\n
      • O\u015bwiadczenie na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy<\/strong> \u2013 dla znanej osobisto\u015bci politycznej, kt\u00f3ra po\u015bwiadcza, czy klient mie\u015bci si\u0119 w kategoriach art. 36 ust. 2<\/strong> i art. 36, ust. 5<\/strong> na ZMIP.<\/li>\n\n\n\n
      • O\u015bwiadczenie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy<\/strong> \u2013 dla rzeczywistego w\u0142a\u015bciciela kapita\u0142u osoby prawnej (je\u015bli nie z\u0142o\u017cono deklaracji zgodnie z art. 63, ust. 4<\/strong> w Rejestrze Handlowym lub rzeczywisti w\u0142a\u015bciciele nie s\u0105 wpisani jako wsp\u00f3lnicy).<\/li>\n\n\n\n
      • O\u015bwiadczenie na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy<\/strong> \u2013 o pochodzeniu \u015brodk\u00f3w przy zakupie nieruchomo\u015bci lub wynajmie nieruchomo\u015bci o warto\u015bci czynszu miesi\u0119cznego na lub powy\u017cej 10 000 euro<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      • Kwestionariusz informacyjny<\/strong> \u2013 wype\u0142niane przez klient\u00f3w (osoby fizyczne lub prawne).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Przechowywanie i przetwarzanie dokument\u00f3w<\/h4>\n\n\n\n

        Przed\u0142o\u017cone przez Pa\u0144stwa dokumenty, jak r\u00f3wnie\u017c ich kopie, b\u0119d\u0105 nale\u017cycie przechowywane i wykorzystywane jedynie<\/strong> podczas przeprowadzania kontroli przez w\u0142a\u015bciwe organy pa\u0144stwowe, w tym Dyrektorat<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        Przetwarzanie danych osobowych w celach zapobiegania pranie pieni\u0119dzy<\/strong> i finansowanie terroryzmu<\/strong> uwa\u017ca si\u0119 za kwesti\u0119 interes publiczny<\/strong> zgodnie z Rozporz\u0105dzenie (UE) 2016\/679<\/strong> i nie mo\u017ce by\u0107 ograniczone<\/strong> z wymaga\u0144 art. 12 \u2013 22<\/strong> i art. 34<\/strong> z tego samego rozporz\u0105dzenia (art. 83 ust. 2 ZMIiP).<\/p>\n\n\n\n

        Polityka ochrony danych osobowych<\/h4>\n\n\n\n

        Dla Pa\u0144stwa wygody, w naszej sekcji \u201ePolityka ochrony danych osobowych\u201d<\/strong> znajdziesz szczeg\u00f3\u0142owe informacje dotycz\u0105ce:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Kategorie danych osobowych, kt\u00f3re przetwarzamy;<\/li>\n\n\n\n
        • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;<\/li>\n\n\n\n
        • Kategorie odbiorc\u00f3w;<\/li>\n\n\n\n
        • Terminy przechowywania dla ka\u017cdego celu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          Ustawowa identyfikacja klient\u00f3w<\/h4>\n\n\n\n

          Zgodnie art. 4 ustawy o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy<\/strong>wszystkie zobowi\u0105zane podmioty (instytucje finansowe, agencje nieruchomo\u015bci, notariusze i inne) s\u0105 zobowi\u0105zani do identyfikacji swoich klient\u00f3w<\/strong> poprzez okazanie oficjalnego dokumentu to\u017csamo\u015bci i wykonanie jego kopii (art. 53 ust. 1 ustawy o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

          Dla os\u00f3b fizycznych<\/strong>identyfikacja obejmuje klienci<\/strong>, prawni przedstawiciele<\/strong> i rzeczywisti w\u0142a\u015bciciele<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          Dla os\u00f3b prawnych<\/strong>opr\u00f3cz kopii dokument\u00f3w to\u017csamo\u015bci, wymagane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c publicznie dost\u0119pne dokumenty<\/strong> jako:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Aktualne sprawozdanie ze statusu sp\u00f3\u0142ki<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          • Aktualny statut lub umowa sp\u00f3\u0142ki<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          • Informacja o rzeczywistych w\u0142a\u015bcicielach kapita\u0142u i reprezentantach sp\u00f3\u0142ki<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            Zdalne zawieranie um\u00f3w<\/h4>\n\n\n\n

            Przy zawieraniu Umowa po\u015brednictwa kupna-sprzeda\u017cy<\/strong> \u0438\u043b\u0438 Umowa depozytu zabezpieczaj\u0105cego<\/strong> przez o\u015bwiadczenie elektroniczne, podpis elektroniczny lub inna forma<\/strong> bez obecno\u015bci klienta, mog\u0105 by\u0107 wymagane dodatkowe dokumenty<\/strong>, aby zapewni\u0107 zgodno\u015b\u0107 z przepisami prawa.<\/p>\n\n\n\n

            Kontakt<\/h4>\n\n\n\n

            W razie pyta\u0144 Nie wahaj si\u0119 z nami skontaktowa\u0107!<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            \u041b\u044e\u0431\u0435\u0437\u043d\u043e \u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0435 \u0434\u0430 \u0412\u0438 \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u0438\u043c, \u0447\u0435 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u0441\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0441\u044a\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0441 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u0438 \u0438\u043c\u043e\u0442\u0438, AVASOLIS \u0441\u0435 \u044f\u0432\u044f\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0434\u044a\u043b\u0436\u0435\u043d\u043e \u043b\u0438\u0446\u0435 \u043f\u043e \u0447\u043b. 4, \u0442. 18 \u043e\u0442 \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0440\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0449\u0443 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438 (\u0417\u041c\u0418\u041f) \u0438 \u0447\u043b. 9, \u0430\u043b. 2 \u043e\u0442 \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0440\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0449\u0443 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 (\u0417\u041c\u0424\u0422). \u0421\u044a\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0446\u0438\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0438, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1240,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"template\/template-page.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-10933","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/avasolis.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10933","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/avasolis.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/avasolis.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avasolis.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1240"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avasolis.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10933"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/avasolis.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10933\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10935,"href":"https:\/\/avasolis.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10933\/revisions\/10935"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/avasolis.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10933"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}