{"id":10933,"date":"2025-03-01T16:59:03","date_gmt":"2025-03-01T14:59:03","guid":{"rendered":"https:\/\/avasolis.com\/?page_id=10933"},"modified":"2025-03-01T17:00:46","modified_gmt":"2025-03-01T15:00:46","slug":"zmip","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avasolis.com\/fr\/zmip\/","title":{"rendered":"ZMI\u041f"},"content":{"rendered":"

Nous vous informons respectueusement qu'en notre qualit\u00e9 d'interm\u00e9diaire dans la r\u00e9alisation de transactions immobili\u00e8res, AVASOLIS<\/strong> est redevable en vertu de art. 4, al. 18 de la loi sur les mesures contre le blanchiment d'argent (ZMIIP)<\/strong> et art. 9, al. 2 de la loi sur les mesures contre le financement du terrorisme (LMCFT)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Conform\u00e9ment aux lois cit\u00e9es, avant la conclusion de Contrat de courtage pour l'achat-vente de biens immobiliers, Accord de d\u00e9p\u00f4t de garantie<\/strong> et autres documents, ainsi que lors de transactions de location de biens immobiliers<\/strong>, o\u00f9 le loyer mensuel s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 ou d\u00e9passe 10 000 euros<\/strong> ou leur \u00e9quivalent dans une autre devise, Nous sommes tenus d'effectuer une v\u00e9rification compl\u00e8te, incluant l'identification des clients<\/strong>\u00c0 cette fin, nous exigerons les documents suivants :<\/p>\n\n\n\n

Documents requis<\/h4>\n\n\n\n
Pour les particuliers<\/h5>\n\n\n\n
    \n
  • Copie d'une pi\u00e8ce d'identit\u00e9<\/strong>:\n
      \n
    • Carte d'identit\u00e9 (pour les citoyens bulgares)<\/li>\n\n\n\n
    • Passeport (pour les citoyens \u00e9trangers)<\/li>\n\n\n\n
    • Document attestant le s\u00e9jour des ressortissants \u00e9trangers en Bulgarie<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
      Pour les personnes morales<\/h5>\n\n\n\n
        \n
      • Copie d'une pi\u00e8ce d'identit\u00e9<\/strong> au(x) repr\u00e9sentant(s) l\u00e9gal(aux) et au(x) b\u00e9n\u00e9ficiaire(s) effectif(s).<\/li>\n\n\n\n
      • Copie d'une procuration<\/strong>, si une personne autre que le repr\u00e9sentant l\u00e9gal vous repr\u00e9sente, ainsi qu'une copie de la pi\u00e8ce d'identit\u00e9 du mandataire.<\/li>\n\n\n\n
      • D\u00e9claration en vertu de l'art. 42, al. 2, point 2 de la loi sur les mesures contre le blanchiment d'argent<\/strong> \u2013 pour une personnalit\u00e9 politique de premier plan, qui atteste si le client entre dans les cat\u00e9gories selon art. 36, al. 2<\/strong> et art. 36, al. 5<\/strong> sur la LMI<\/li>\n\n\n\n
      • D\u00e9claration en vertu de l'art. 59, al. 1, point 3 de la loi sur les mesures contre le blanchiment d'argent<\/strong> \u2013 pour le v\u00e9ritable propri\u00e9taire du capital d'une personne morale (si aucune d\u00e9claration n'a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e en vertu de art. 63, al. 4<\/strong> au registre du commerce ou les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ne sont pas enregistr\u00e9s en tant qu'associ\u00e9s).<\/li>\n\n\n\n
      • D\u00e9claration en vertu de l'art. 66, al. 2 de la loi sur les mesures contre le blanchiment d'argent<\/strong> \u2013 sur l'origine des fonds lors de l'achat d'un bien immobilier ou de la location d'un bien immobilier avec la valeur du loyer mensuel \u00e0 ou au-dessus de 10 000 euros<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      • Questionnaire d'information<\/strong> \u2013 \u00e0 remplir par les clients (personnes physiques ou morales).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Stockage et traitement des documents<\/h4>\n\n\n\n

        Les documents que vous avez fournis, ainsi que leurs copies, seront d\u00fbment conserv\u00e9s et utilis\u00e9s seulement<\/strong> lors des contr\u00f4les effectu\u00e9s par les autorit\u00e9s publiques comp\u00e9tentes, y compris Direction \"Renseignement financier\" de l'Agence d'\u00c9tat \"S\u00e9curit\u00e9 nationale\"<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        Le traitement des donn\u00e9es personnelles \u00e0 des fins de pr\u00e9vention de blanchiment d'argent<\/strong> et le financement du terrorisme<\/strong> est consid\u00e9r\u00e9 comme une question de int\u00e9r\u00eat public<\/strong> conform\u00e9ment \u00e0 R\u00e8glement (UE) 2016\/679<\/strong> et ne peut pas \u00eatre limit\u00e9<\/strong> des exigences de art. 12 \u2013 22<\/strong> et art. 34<\/strong> du m\u00eame r\u00e8glement (art. 83, al. 2 de la loi sur les mesures contre le blanchiment d'argent).<\/p>\n\n\n\n

        Politique de protection des donn\u00e9es personnelles<\/h4>\n\n\n\n

        Pour votre commodit\u00e9, dans notre section \"Politique de protection des donn\u00e9es personnelles\"<\/strong> Vous trouverez des informations d\u00e9taill\u00e9es concernant :<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Les cat\u00e9gories de donn\u00e9es personnelles que nous traitons ;<\/li>\n\n\n\n
        • Les fondements juridiques du traitement des donn\u00e9es personnelles ;<\/li>\n\n\n\n
        • Cat\u00e9gories de destinataires;<\/li>\n\n\n\n
        • Les d\u00e9lais de conservation pour chaque finalit\u00e9 de traitement.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          Identification l\u00e9gale des clients<\/h4>\n\n\n\n

          Conform\u00e9ment \u00e0 art. 4 de la LBC<\/strong>, toutes les personnes assujetties (institutions financi\u00e8res, agences immobili\u00e8res, notaires et autres) sont tenus d'identifier leurs clients<\/strong> par la pr\u00e9sentation d'une pi\u00e8ce d'identit\u00e9 officielle et la prise d'une copie de celle-ci (art. 53, al. 1 de la LBC<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

          Pour les particuliers<\/strong>l'identification comprend clients<\/strong>, repr\u00e9sentants l\u00e9gaux<\/strong> et b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          Pour les personnes morales<\/strong>: outre les copies de pi\u00e8ces d'identit\u00e9, sont \u00e9galement exig\u00e9s documents accessibles au public<\/strong> comme:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Rapport actuel sur le statut de l'entreprise<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          • Statuts en vigueur ou pacte social<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          • R\u00e9f\u00e9rence aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs du capital et aux repr\u00e9sentants de la soci\u00e9t\u00e9<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            Conclusion de contrats \u00e0 distance<\/h4>\n\n\n\n

            Lors de la conclusion de Contrat de courtage pour l'achat-vente<\/strong> ou Accord de d\u00e9p\u00f4t de garantie<\/strong> par d\u00e9claration \u00e9lectronique, signature \u00e9lectronique ou autre forme<\/strong> sans la pr\u00e9sence du client, cela peut \u00eatre exig\u00e9 documents suppl\u00e9mentaires<\/strong>, afin de garantir le respect des dispositions l\u00e9gales.<\/p>\n\n\n\n

            Contact<\/h4>\n\n\n\n

            En cas de questions N'h\u00e9sitez pas \u00e0 nous contacter !<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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