{"id":10933,"date":"2025-03-01T16:59:03","date_gmt":"2025-03-01T14:59:03","guid":{"rendered":"https:\/\/avasolis.com\/?page_id=10933"},"modified":"2025-03-01T17:00:46","modified_gmt":"2025-03-01T15:00:46","slug":"zmip","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/avasolis.com\/de\/zmip\/","title":{"rendered":"ZMIIP"},"content":{"rendered":"

Wir m\u00f6chten Sie hiermit freundlich informieren, dass wir in unserer Eigenschaft als Vermittler bei der Durchf\u00fchrung von Immobiliengesch\u00e4ften, AVASOLIS<\/strong> gilt als verpflichtete Person gem\u00e4\u00df Art. 4, Nr. 18 des Gesetzes \u00fcber Ma\u00dfnahmen gegen die Geldw\u00e4sche (GwG)<\/strong> und Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes \u00fcber Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Terrorismusfinanzierung (GzTFin)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Gem\u00e4\u00df den zitierten Gesetzen, vor dem Abschluss von Vermittlungsvertrag f\u00fcr den Kauf und Verkauf von Immobilien, Vereinbarung \u00fcber eine Anzahlung<\/strong> und andere Dokumente, sowie bei Immobilienmietvertr\u00e4ge<\/strong>, bei denen die monatliche Miete betr\u00e4gt oder \u00fcbersteigt 10.000 Euro<\/strong> oder deren Gegenwert in einer anderen W\u00e4hrung, Wir sind verpflichtet, eine umfassende Pr\u00fcfung durchzuf\u00fchren, einschlie\u00dflich der Identifizierung der Kunden<\/strong>Daf\u00fcr ben\u00f6tigen wir folgende Dokumente:<\/p>\n\n\n\n

Ben\u00f6tigte Dokumente<\/h4>\n\n\n\n
F\u00fcr nat\u00fcrliche Personen<\/h5>\n\n\n\n
    \n
  • Kopie eines Ausweisdokuments<\/strong>:\n
      \n
    • Personalausweis (f\u00fcr bulgarische Staatsb\u00fcrger)<\/li>\n\n\n\n
    • Reisepass (f\u00fcr ausl\u00e4ndische Staatsb\u00fcrger)<\/li>\n\n\n\n
    • Dokument, der den Aufenthalt ausl\u00e4ndischer B\u00fcrger in Bulgarien bescheinigt<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
      F\u00fcr juristische Personen<\/h5>\n\n\n\n
        \n
      • Kopie eines Ausweisdokuments<\/strong> an den gesetzlichen Vertreter(n) und an den tats\u00e4chlichen Eigent\u00fcmer(n).<\/li>\n\n\n\n
      • Kopie der Vollmacht<\/strong>, wenn eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Sie vertritt, sowie eine Kopie des Ausweisdokuments des Bevollm\u00e4chtigten.<\/li>\n\n\n\n
      • Erkl\u00e4rung gem\u00e4\u00df Art. 42 Abs. 2 Ziff. 2 des GwG<\/strong> \u2013 f\u00fcr eine prominente politische Pers\u00f6nlichkeit, die best\u00e4tigt, ob der Kunde in die Kategorien f\u00e4llt Art. 36, Abs. 2<\/strong> und Art. 36, Abs. 5<\/strong> auf dem Geldw\u00e4schegesetz.<\/li>\n\n\n\n
      • Erkl\u00e4rung gem\u00e4\u00df Art. 59 Abs. 1 Nr. 3 des GwG<\/strong> \u2013 f\u00fcr den tats\u00e4chlichen Kapitalinhaber einer juristischen Person (falls keine Erkl\u00e4rung gem\u00e4\u00df Art. 63, Abs. 4<\/strong> im Handelsregister oder die tats\u00e4chlichen Eigent\u00fcmer nicht als Gesellschafter eingetragen sind).<\/li>\n\n\n\n
      • Erkl\u00e4rung gem\u00e4\u00df Art. 66 Abs. 2 des GwG<\/strong> \u2013 zum Ursprung der Mittel beim Kauf einer Immobilie oder der Anmietung einer Immobilie mit einem monatlichen Mietwert von oder \u00fcber 10.000 Euro<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
      • Informationsfragebogen<\/strong> \u2013 wird von den Kunden (nat\u00fcrliche oder juristische Personen) ausgef\u00fcllt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Dokumentenaufbewahrung und -verarbeitung<\/h4>\n\n\n\n

        Die von Ihnen zur Verf\u00fcgung gestellten Dokumente sowie Kopien davon werden ordnungsgem\u00e4\u00df aufbewahrt und verwendet. einzig<\/strong> bei Kontrollen durch die zust\u00e4ndigen staatlichen Stellen, einschlie\u00dflich Direktion \"Finanzermittlung\" der Staatlichen Agentur \"Nationale Sicherheit\"<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Pr\u00e4vention von Geldw\u00e4sche<\/strong> und Terrorismusfinanzierung<\/strong> gilt als Frage von \u00f6ffentliches Interesse<\/strong> gem\u00e4\u00df Verordnung (EU) 2016\/679<\/strong> und kann nicht eingeschr\u00e4nkt werden<\/strong> von den Anforderungen Art. 12 \u2013 22<\/strong> und Art. 34<\/strong> aus derselben Verordnung (Art. 83 Abs. 2 GwG).<\/p>\n\n\n\n

        Datenschutzrichtlinie<\/h4>\n\n\n\n

        Zu Ihrer Erleichterung, in unserer Rubrik \"Datenschutzrichtlinie\"<\/strong> Sie finden detaillierte Informationen zu:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Die Kategorien personenbezogener Daten, die wir verarbeiten;<\/li>\n\n\n\n
        • Die Rechtsgrundlage f\u00fcr die Verarbeitung personenbezogener Daten;<\/li>\n\n\n\n
        • Empf\u00e4ngerkategorien;<\/li>\n\n\n\n
        • Die Aufbewahrungsfristen f\u00fcr jeden Verarbeitungszweck.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          Gesetzliche Kundenidentifizierung<\/h4>\n\n\n\n

          Gem\u00e4\u00df Art. 4 des GwG<\/strong>, alle verpflichteten Personen (Finanzinstitute, Immobilienagenturen, Notare und andere) sind verpflichtet, ihre Kunden zu identifizieren<\/strong> durch Vorlage eines offiziellen Ausweisdokuments und Anfertigung einer Kopie davon (Art. 53 Abs. 1 des GwG<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

          F\u00fcr nat\u00fcrliche Personen<\/strong>die Identifizierung umfasst Kunden<\/strong>, gesetzliche Vertreter<\/strong> und wirtschaftliche Eigent\u00fcmer<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          F\u00fcr juristische Personen<\/strong>au\u00dfer Kopien von Ausweisdokumenten werden auch ben\u00f6tigt \u00f6ffentlich zug\u00e4ngliche Dokumente<\/strong> als:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Aktueller Bericht \u00fcber den Status des Unternehmens<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          • Aktuelle Satzung oder Gesellschaftsvertrag<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          • Informationen \u00fcber die tats\u00e4chlichen Kapitalinhaber und die Vertreter des Unternehmens<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            Fernabschl\u00fcssen von Vertr\u00e4gen<\/h4>\n\n\n\n

            Bei Abschluss von Vermittlungsvertrag f\u00fcr Kauf und Verkauf<\/strong> oder Vereinbarung \u00fcber eine Kaution<\/strong> durch elektronische Erkl\u00e4rung, elektronische Signatur oder eine andere Form<\/strong> ohne Anwesenheit des Kunden k\u00f6nnen angefordert werden zus\u00e4tzliche Dokumente<\/strong>, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n

            Kontakt<\/h4>\n\n\n\n

            Bei Fragen Z\u00f6gern Sie nicht, uns zu kontaktieren!<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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